Di Sản Hồ Chí Minh

Cảnh sát Úc điều tra đường dây rửa tiền của một tội phạm phụ nữ Việt Cong HANOI

Bà Phạm Thị Lan Phương đã bị nhà chức trách Úc nói là “nhân vật chính” trong một đường dây rửa tiền quốc tế,




alt
Cảnh sát Úc đang lục soát quán Vy Vy Garden Cafe tại Canley Heights, phụ cận thành phố Sydney vào ngày thứ Tư, 19 tháng Giêng, vừa qua. (Hình: Cảnh sát NSW)

SYDNEY – Bà Phạm Thị Lan Phương đã bị nhà chức trách Úc nói là “nhân vật chính” trong một đường dây rửa tiền quốc tế, liên quan đến Úc và Việt Nam. Số tiền lên tới hàng triệu Úc kim.

Theo tin của nhật báo Sydney Morning Herald (SMH), bà Lan Phương, 40 tuổi, đã khóc khi bị đưa ra trình diện trước tòa địa phương Waverley Local Court vào ngày thứ Sáu tuần qua, 20 tháng Giêng, 2017. Hồ sơ điều tra của cảnh sát cung cấp cho tòa cho thấy nhiều chi tiết đưa đến sự bắt giữ bà Lan Phương và ghi nhận bà là “nhân vật chính trong đường dây rửa tiền.

Phụ nữ gốc Việt này được mô tả là một người mẹ độc thân. Hai cơ quan Úc, gồm Đội Chống Tội Ác Có Tổ Chức và Ủy Ban Tình Báo Tội Phạm Úc (Organised Crime Squad và Australian Criminal Intelligence Commission) đã theo dõi hoạt động của đường dây rửa tiền này trong hơn 12 tháng.

Bà Lan Phương bị bắt tại phi trường Sydney vào ngày thứ Năm. Lúc đó bà đã chuẩn bị đáp một chuyến bay về Việt Nam. Cảnh sát Úc nói rằng gia đình bà Lan Phương làm chủ một số khách sạn hạng sang ở Sài Gòn và Vịnh Hạ Long.

Vài giờ đồng hồ sau khi bà Lan Phương bị bắt, cảnh sát Úc đã bố ráp tiệm cà phê Vy Vy Garden Cafe trong vùng Canley Heights ở tây nam thành phố Sydney. Tiệm cà phê này là nơi bà Lan Phương đã ghé thăm trong thời gian có mặt tại Úc. Một ngôi nhà trong khu vực Bossley Park cũng bị cảnh sát lục soát.

Cảnh sát nói rằng họ tịch thu điện thoại, thẻ SIM card và một số tài liệu. Các chuyên gia sẽ kiểm tra các món bị tịch thu này để có thêm chứng cớ bổ túc cho hồ sơ truy tố bà Lan Phương.

Bản tin của nhật báo SMH cho biết một trong các thân nhân của bà đã có mặt tại tòa án ngày thứ Sáu, để hỗ trợ tinh thần cho bà. Thân nhân này là một trong những người điều hành quán cà phê Vy Vy Garden.

Cảnh sát tố cáo bà Lan Phương là người điều hành các hoạt động của tổ chức tội phạm. Bà đến Úc theo chiếu khán có thời hạn một năm vào năm 2016. Bà đã đi đi về về nhiều lần giữa Sydney và Việt Nam trong năm qua.

Cảnh sát nói rằng bà Lan Phương đã chỉ thị cho người khác về cách thức rửa tiền và cầm đầu một tổ chức tội ác làm việc với thân chủ mà trong đó có những tay anh chị Úc gốc Á Đông và những tay lái xe mô-tô thứ dữ.

Trong tòa hôm thứ Sáu, công tố viên đã mô tả cách thức bà Lan Phương chiêu mộ người khác bước vào hoạt động rửa tiền. Bà chỉ cho họ cách nhận tiền, đưa tiền vào trương mục và trao đổi tiền với người khác

Theo ghi nhận của báo SMH, nữ Chánh Án Jennifer Giles nói rằng hồ sơ truy tố cho thấy, “Bà Lan Phương không chỉ là một nhân vật nhỏ mà thật ra là một nhân vật chính trong tổ chức.”

Bà bị tố đã rửa hàng triệu Úc kim trong mấy năm gần đây và điều hợp những hoạt động của đường dây tại Việt Nam.

Chánh Án Jennifer Giles cho biết hồ sơ khởi tố đã có những mẩu điện thoại mà cảnh sát đã nghe lén được trao đổi giữa bà Lan Phương với một số người khác đã hoặc sắp bị truy tố với bà Lan Phương. Trong những người bị xem là đồng lõa có ông Đỗ Văn Kiên.

Ông Kiên này đã bị bắt hôm thứ Tư, 18 tháng Giêng, một ngày trước khi bà Lan Phương bị chặn tại phi trường Sydney.

Quan tòa cho biết, “Những cú điện thoại cho thấy bà Lan Phương đã chấp thuận hay không chấp thuận những cách thức mà ông Kiên dùng để rửa tiền. Sự đồng ý của bà cho thấy số tiền mà ông Kiên có thể chuyển.”

Luật sư của bà Lan Phương là ông Frank Santisi. Luật sư này nói trước tòa rằng thân chủ của ông không hiểu rõ những cáo trạng đối với bà. Ông nói rằng bà đã có ý định lên phi cơ để bay về Việt Nam thăm các con, chứ không phải “bỏ trốn” như tố cáo của cảnh sát.

Luật sư Santisi nói, “Bà ấy không hiểu các cáo trạng hoặc biết nó liên quan đến việc gì.”

Theo ghi nhận của nhật báo Sydney Morning Herald, bà Lan Phương đã mặc một chiếc áo vest màu xanh dương hạng sang và ngồi giữa hai cảnh sát viên trong tòa án. Bà đã trả lời quan tòa rằng bà không biết ông Đỗ Văn Kiên, mặc dù công tố viên cho xem một bức hình cho thấy bà và ông Kiên đã có mặt tại một sự kiện mới đây.

Luật sư Santisi nói rằng bà Phạm Thị Lan Phương xuất thân từ một gia đình giàu có tại Việt Nam và rất khó tin là bà có thể dính líu vào một đường dây rửa tiền.

Mặc dù luật sư đã đưa ra những điều kiện để bảo đảm bà Lan Phương không rời nước Úc,kể cả phải trình báo với cảnh sát mỗi ngày, quan tòa vẫn nhận thấy bà Lan Phương có thể trốn ra khỏi nước Úc, vì vậy quan tòa không cho bà được đóng tiền thế chân tại ngoại. Như vậy bà sẽ tạm thời bị giam cho đến ngày ra tòa sắp tới là 6 tháng Hai, 2017.
__________________________

Không biết là Lan Phương nầy có phải là Lan Phương vừa bị bắt tại Sydney vì tội rửa tiền không?
Điều nầy thì quá dễ , hỏi dân VN buôn bán tại Canley Heights,có đến tiệm cà phê Vy Vy thì biết  Lan Phương thật là ai . Có phải là người ở trong hình nầy không?

Nếu đúng như vậy , thì khi Lan Phương mà xuẩt hiện như thế nầy giữa cái khu chợ nầy thì là quá nổi mọi người sẽ biết đến.
Tháng 2 nấy người đẹp Lan Phương sẽ ra tòa , có thể có hình trên báo.khi đó độc giả sẽ biết Lan Phương là ai?

***NẾU PHẢI MỤ LAN PHƯƠNG CHƠI NỔI NẦY VỪA BỊ TÓM TẠI SYDNEY ??? (MT68)

Lan Phương: Nữ doanh nhân 9X nổi bật tại cuộc thi Hoa khôi Doanh Nhân 2015 Nữ doanh nhân trẻ Phạm Thị Lan Phương tự tin tham dự cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng Doanh Nhân Việt Nam 2015, với sự hỗ trợ tư vấn trang phục và style từ NTK trẻ Erick Trần.

Co nhan sắc xinh đẹp rạng ngời và dấu ấn thành công có được trong năm qua, nữ doanh nhân trẻ Phạm Thị Lan Phương tự tin tham dự cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng Doanh Nhân Việt Nam 2015.
Nữ doanh nhân 9X thường xuyên tích cực tập luyện thể thao để giữ dáng và quan tâm cach ăn uống triệt để để  tươi tắn, khỏe mạnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nữ doanh nhân Phương Suri với gu thời trang tinh tế khi diện váy từ NTK Erick Trần, cô được khen ngày càng phong cách, trong rạng rỡ và đầy sức sống hơn.

Cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng Doanh Nhân Việt Nam 2015 đến nay đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và dư luận.Đây là cuộc thi dành riêng cho giới doanh nhân lần đầu tiên tổ chức tại Saigon. Trong số các thí sinh tham gia thì người đẹp Lan Phương (Phương Suri) nổi bật hơn cả không chỉ về hình thể mà còn là một doanh nhân giỏi, có nhiều đónggóp cho xã hội, thành công trong cuộc sống lẫn công việc

.alt

Lan Phương ghi dấu ấn thành công trong kinh doanh chỉ trong vòng khoảng gần 2 năm khởi nghệp tại Saigon. Hiện nay, cô đang là giám đốc điều hành Công ty hoá mỹ phẩm Nelly.P, Phó giám đốc Công ty TNHH-TM-DV -SX Mỹ phẩm Phương My và đang là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Xuất Nhập Khẩu D.O.P tại Việt Nam.



Hoàng Phạm chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cảnh sát Úc điều tra đường dây rửa tiền của một tội phạm phụ nữ Việt Cong HANOI

Bà Phạm Thị Lan Phương đã bị nhà chức trách Úc nói là “nhân vật chính” trong một đường dây rửa tiền quốc tế,




alt
Cảnh sát Úc đang lục soát quán Vy Vy Garden Cafe tại Canley Heights, phụ cận thành phố Sydney vào ngày thứ Tư, 19 tháng Giêng, vừa qua. (Hình: Cảnh sát NSW)

SYDNEY – Bà Phạm Thị Lan Phương đã bị nhà chức trách Úc nói là “nhân vật chính” trong một đường dây rửa tiền quốc tế, liên quan đến Úc và Việt Nam. Số tiền lên tới hàng triệu Úc kim.

Theo tin của nhật báo Sydney Morning Herald (SMH), bà Lan Phương, 40 tuổi, đã khóc khi bị đưa ra trình diện trước tòa địa phương Waverley Local Court vào ngày thứ Sáu tuần qua, 20 tháng Giêng, 2017. Hồ sơ điều tra của cảnh sát cung cấp cho tòa cho thấy nhiều chi tiết đưa đến sự bắt giữ bà Lan Phương và ghi nhận bà là “nhân vật chính trong đường dây rửa tiền.

Phụ nữ gốc Việt này được mô tả là một người mẹ độc thân. Hai cơ quan Úc, gồm Đội Chống Tội Ác Có Tổ Chức và Ủy Ban Tình Báo Tội Phạm Úc (Organised Crime Squad và Australian Criminal Intelligence Commission) đã theo dõi hoạt động của đường dây rửa tiền này trong hơn 12 tháng.

Bà Lan Phương bị bắt tại phi trường Sydney vào ngày thứ Năm. Lúc đó bà đã chuẩn bị đáp một chuyến bay về Việt Nam. Cảnh sát Úc nói rằng gia đình bà Lan Phương làm chủ một số khách sạn hạng sang ở Sài Gòn và Vịnh Hạ Long.

Vài giờ đồng hồ sau khi bà Lan Phương bị bắt, cảnh sát Úc đã bố ráp tiệm cà phê Vy Vy Garden Cafe trong vùng Canley Heights ở tây nam thành phố Sydney. Tiệm cà phê này là nơi bà Lan Phương đã ghé thăm trong thời gian có mặt tại Úc. Một ngôi nhà trong khu vực Bossley Park cũng bị cảnh sát lục soát.

Cảnh sát nói rằng họ tịch thu điện thoại, thẻ SIM card và một số tài liệu. Các chuyên gia sẽ kiểm tra các món bị tịch thu này để có thêm chứng cớ bổ túc cho hồ sơ truy tố bà Lan Phương.

Bản tin của nhật báo SMH cho biết một trong các thân nhân của bà đã có mặt tại tòa án ngày thứ Sáu, để hỗ trợ tinh thần cho bà. Thân nhân này là một trong những người điều hành quán cà phê Vy Vy Garden.

Cảnh sát tố cáo bà Lan Phương là người điều hành các hoạt động của tổ chức tội phạm. Bà đến Úc theo chiếu khán có thời hạn một năm vào năm 2016. Bà đã đi đi về về nhiều lần giữa Sydney và Việt Nam trong năm qua.

Cảnh sát nói rằng bà Lan Phương đã chỉ thị cho người khác về cách thức rửa tiền và cầm đầu một tổ chức tội ác làm việc với thân chủ mà trong đó có những tay anh chị Úc gốc Á Đông và những tay lái xe mô-tô thứ dữ.

Trong tòa hôm thứ Sáu, công tố viên đã mô tả cách thức bà Lan Phương chiêu mộ người khác bước vào hoạt động rửa tiền. Bà chỉ cho họ cách nhận tiền, đưa tiền vào trương mục và trao đổi tiền với người khác

Theo ghi nhận của báo SMH, nữ Chánh Án Jennifer Giles nói rằng hồ sơ truy tố cho thấy, “Bà Lan Phương không chỉ là một nhân vật nhỏ mà thật ra là một nhân vật chính trong tổ chức.”

Bà bị tố đã rửa hàng triệu Úc kim trong mấy năm gần đây và điều hợp những hoạt động của đường dây tại Việt Nam.

Chánh Án Jennifer Giles cho biết hồ sơ khởi tố đã có những mẩu điện thoại mà cảnh sát đã nghe lén được trao đổi giữa bà Lan Phương với một số người khác đã hoặc sắp bị truy tố với bà Lan Phương. Trong những người bị xem là đồng lõa có ông Đỗ Văn Kiên.

Ông Kiên này đã bị bắt hôm thứ Tư, 18 tháng Giêng, một ngày trước khi bà Lan Phương bị chặn tại phi trường Sydney.

Quan tòa cho biết, “Những cú điện thoại cho thấy bà Lan Phương đã chấp thuận hay không chấp thuận những cách thức mà ông Kiên dùng để rửa tiền. Sự đồng ý của bà cho thấy số tiền mà ông Kiên có thể chuyển.”

Luật sư của bà Lan Phương là ông Frank Santisi. Luật sư này nói trước tòa rằng thân chủ của ông không hiểu rõ những cáo trạng đối với bà. Ông nói rằng bà đã có ý định lên phi cơ để bay về Việt Nam thăm các con, chứ không phải “bỏ trốn” như tố cáo của cảnh sát.

Luật sư Santisi nói, “Bà ấy không hiểu các cáo trạng hoặc biết nó liên quan đến việc gì.”

Theo ghi nhận của nhật báo Sydney Morning Herald, bà Lan Phương đã mặc một chiếc áo vest màu xanh dương hạng sang và ngồi giữa hai cảnh sát viên trong tòa án. Bà đã trả lời quan tòa rằng bà không biết ông Đỗ Văn Kiên, mặc dù công tố viên cho xem một bức hình cho thấy bà và ông Kiên đã có mặt tại một sự kiện mới đây.

Luật sư Santisi nói rằng bà Phạm Thị Lan Phương xuất thân từ một gia đình giàu có tại Việt Nam và rất khó tin là bà có thể dính líu vào một đường dây rửa tiền.

Mặc dù luật sư đã đưa ra những điều kiện để bảo đảm bà Lan Phương không rời nước Úc,kể cả phải trình báo với cảnh sát mỗi ngày, quan tòa vẫn nhận thấy bà Lan Phương có thể trốn ra khỏi nước Úc, vì vậy quan tòa không cho bà được đóng tiền thế chân tại ngoại. Như vậy bà sẽ tạm thời bị giam cho đến ngày ra tòa sắp tới là 6 tháng Hai, 2017.
__________________________

Không biết là Lan Phương nầy có phải là Lan Phương vừa bị bắt tại Sydney vì tội rửa tiền không?
Điều nầy thì quá dễ , hỏi dân VN buôn bán tại Canley Heights,có đến tiệm cà phê Vy Vy thì biết  Lan Phương thật là ai . Có phải là người ở trong hình nầy không?

Nếu đúng như vậy , thì khi Lan Phương mà xuẩt hiện như thế nầy giữa cái khu chợ nầy thì là quá nổi mọi người sẽ biết đến.
Tháng 2 nấy người đẹp Lan Phương sẽ ra tòa , có thể có hình trên báo.khi đó độc giả sẽ biết Lan Phương là ai?

***NẾU PHẢI MỤ LAN PHƯƠNG CHƠI NỔI NẦY VỪA BỊ TÓM TẠI SYDNEY ??? (MT68)

Lan Phương: Nữ doanh nhân 9X nổi bật tại cuộc thi Hoa khôi Doanh Nhân 2015 Nữ doanh nhân trẻ Phạm Thị Lan Phương tự tin tham dự cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng Doanh Nhân Việt Nam 2015, với sự hỗ trợ tư vấn trang phục và style từ NTK trẻ Erick Trần.

Co nhan sắc xinh đẹp rạng ngời và dấu ấn thành công có được trong năm qua, nữ doanh nhân trẻ Phạm Thị Lan Phương tự tin tham dự cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng Doanh Nhân Việt Nam 2015.
Nữ doanh nhân 9X thường xuyên tích cực tập luyện thể thao để giữ dáng và quan tâm cach ăn uống triệt để để  tươi tắn, khỏe mạnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nữ doanh nhân Phương Suri với gu thời trang tinh tế khi diện váy từ NTK Erick Trần, cô được khen ngày càng phong cách, trong rạng rỡ và đầy sức sống hơn.

Cuộc thi Hoa khôi Duyên Dáng Doanh Nhân Việt Nam 2015 đến nay đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và dư luận.Đây là cuộc thi dành riêng cho giới doanh nhân lần đầu tiên tổ chức tại Saigon. Trong số các thí sinh tham gia thì người đẹp Lan Phương (Phương Suri) nổi bật hơn cả không chỉ về hình thể mà còn là một doanh nhân giỏi, có nhiều đónggóp cho xã hội, thành công trong cuộc sống lẫn công việc

.alt

Lan Phương ghi dấu ấn thành công trong kinh doanh chỉ trong vòng khoảng gần 2 năm khởi nghệp tại Saigon. Hiện nay, cô đang là giám đốc điều hành Công ty hoá mỹ phẩm Nelly.P, Phó giám đốc Công ty TNHH-TM-DV -SX Mỹ phẩm Phương My và đang là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Xuất Nhập Khẩu D.O.P tại Việt Nam.



Hoàng Phạm chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm